Sex personer åtalas för omfattande ekonomisk brottslighet i Stockholm

Vid Stockholms tingsrätt har sex individer åtalats för allvarlig ekonomisk brottslighet i samband med en långvarig utredning av Ekobrottsmyndigheten, EBM. Brotten inkluderar grova bokföringsbrott, skattebrott samt penningtvätt relaterat till två bolag som numera har gått i konkurs. Åklagaren uppger att bokföringsbrister har överstigit 115 miljoner kronor.

Den misstänkta verksamheten ska ha pågått mellan den 18 februari 2021 och fram till konkursen i juni 2025.

Enligt Ekobrottsmyndigheten har verksamheten byggts upp kring en struktur där de verkliga ledarna har hållit sig dolda. Stora summor ska ha genererats utan korrekt skatteredovisning.

– Brottsligheten har skett systematiskt under flera år genom ett upplägg med faktiska företrädare som inte velat exponera sitt bestämmande inflytande i bolagen. De dolda ägarna har tillgodogjort sig stora belopp och inte redovisat skatt på korrekt sätt, säger hon.

Utredningen har avslöjat bokföringsbrister på över 115 miljoner kronor. Åtalet omfattar flera allvarliga brott inom bokföring, skatt och penningtvätt.

Åtgärderna från Ekobrottsmyndigheten tog en dramatisk vändning i september förra året med genomförda tillslag mot de misstänkta. Två av dem var häktade i sin frånvaro och greps senare i Spanien efter utfärdade europeiska arresteringsorder.

De involverade bolagen var baserade i Stockholm och en av dem erbjöd konsulttjänster till företag med ekonomiska svårigheter. Enligt åtalet ska den misstänkta ekonomiska brottsligheten ha ägt rum inom denna konsultverksamhet samt i ett dotterbolag.