Norion Bank bötfälls av FI med 90 miljoner kronor
Publicerad maj 31, 2026
Finansinspektionen (FI) tilldelar den börsnoterade Norion Bank, tidigare känd som Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Enligt FI har banken överträtt reglerna kring penningtvätt.
Den specifika bristen handlar om otillräcklig kundkännedom vid transaktioner med högriskkunder.
”Norion har inte gjort det som krävts för att uppnå tillräcklig kännedom om företagskunder som förknippats med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken har inte heller levt upp till kraven på hur finansiella företag ska bedöma om kundernas verkliga huvudmän är en person i politisk utsatt ställning eller någon som har nära koppling till en sådan person,” skriver FI i ett pressmeddelande.
Fler intressanta artiklar
