Misstankar om oegentligheter riktas mot Nordea Finans Danmark

Det danska finanstilsynet har anmält ett av Nordea Finans Danmarks dotterbolag för möjliga brott mot penningtvättslagen. Banken avfärdar dessa anklagelser.

I en officiell redogörelse från finanstilsynet framhålls att Nordea Finans Danmark inte haft tillräcklig kundkännedom vid utfärdandet av kreditkort. Detta har väckt oro kring deras hantering av kunddata.

Nordea Finans Danmark beskriver anmälan som ogrundad och försäkrar att de haft god insyn i sina kunders situation och de risker som är involverade. Kunderna beskrivs som vanliga danskar samt etablerade företag.

”Det är skillnad på att något kunde vara bättre och att något är straffbart. Därför måste vi säga ifrån”, säger hon.

Anmälan kommer efter en inspektion som genomfördes för snart tre år sedan.