Miljoner undanhålls – åtal väcks mot familj och affärspartner

Ekobrottsmyndigheten har inlett åtal mot sex individer för allvarliga skattebrott och penningtvätt. Åtalet hävdar att cirka 200 miljoner kronor i utdelningar från utlandet har undanhållits från Skatteverket under perioden 2018 till 2022.

Huvudpersonen misstänks ha dolt sin skattskyldighet genom ett komplext och systematiskt tillvägagångssätt. En rad individer ska ha haft olika funktioner i att överföra och administrera pengarna.

Victor Stenberg, senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, säger:
”Huvudmannen har dolt sin skattskyldighet för Skatteverket genom ett avancerat brottsupplägg. Några av de andra personerna som åtalas har på olika sätt hjälpt honom att överföra pengar,” säger hon.

Det handlar om 200 miljoner kronor. Åtalet föreslår att huvudpersonen har undanhållit en betydande summa i sina deklarationer. Samtidigt åtalas en affärspartner för grova bokföringsbrott kopplade till företagets verksamhet.

Tre av huvudmannens familjemedlemmar står också åtalade för grova penningtvättsbrott, misstänkta för att ha mottagit och hanterat pengar kopplade till dessa skattebrott. En advokat med kopplingar till huvudpersonen åtalas även för grov näringspenningtvätt.

Victor Stenberg tillägger:
”Då det rör sig om mycket pengar bedömer jag brotten som grova.”

Utredningen har genomförts i samarbete mellan Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Målet har nu överlämnats till domstolen för att avgöra skuldfrågan.