Män åtalas för penningtvätt i stor skandal

Två män har ställts inför rätta för omfattande ekonomiska brott där 76 miljoner kronor i penningtvätt genom olika bolag är i fokus. Enligt Ekobrottsmyndigheten ska dessa pengar ha flyttats genom flera företag för att dölja deras ursprung och för att möjliggöra betalning av svart arbetskraft.

Utredningen inleddes efter en underrättelse från Skatteverket om ett bemanningsbolag med misstänkt fakturaskrivande verksamhet. Detta ledde till att fler bolag och omfattande transaktioner identifierades, inklusive en koppling till ett bolag i Kina.

”Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor pengar tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har en central betydelse för grov organiserad ekonomisk brottslighet. Det vi misstänker här är att de åtalade har tvättat stora summor pengar för att möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft och dölja pengarnas ursprung,” säger hon.

En av de åtalade misstänks för grov näringspenningtvätt och flera fall av grovt bokföringsbrott. Han ska ha kontrollerat åtta bolag genom målvakters bank-id och hanterat inbetalningar på totalt 76 miljoner kronor. Vid gripandet beslagtogs 24 mobiltelefoner och cirka 250 000 kronor i kontanter.

Den andra mannen står åtalad för grovt bokföringsbrott. Åklagaren yrkar på förverkande av 4,3 miljoner kronor, en företagsbot om totalt 20 miljoner kronor samt näringsförbud. Detta åtal är en del av en större utredning där en annan individ tidigare dömdes till två och ett halvt års fängelse för grov näringspenningtvätt.

FAQ:

Vad gäller åtalet?
Det gäller misstänkt grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott kopplat till 76 miljoner kronor.

Hur avslöjades upplägget?
Efter en underrättelse från Skatteverket i maj 2025.

Vad yrkar åklagaren på?
Förverkande av 4,3 miljoner kronor, företagsbot om 20 miljoner kronor samt näringsförbud.

Har någon dömts tidigare i ärendet?
Ja, en person har dömts till två och ett halvt års fängelse för grov näringspenningtvätt.