Fem åtalade för organiserad penningtvätt i byggbranschen

Vid Södertörns tingsrätt har fem personer åtalats för att ha deltagit i en stor operation för grov näringspenningtvätt. Åtalet omfattar nästan 400 miljoner kronor som har tvättats genom byggsektorn i både Sverige och Lettland, enligt ett pressmeddelande.   Åklagaren beskriver verksamheten som en ”penningtvättsfabrik” där fyra av de åtalade, tre män och en kvinna, mottagit betalningar via 22 företag. Dessa transaktioner uppgår till 386,5 miljoner kronor, och falska fakturor har använts för att legitimera pengaflödena. Medlen har använts för att betala svart arbetskraft inom byggsektorn.   Den femte åtalade, en kvinna, misstänks ha förmedlat bankkonton till kundföretag och hanterat kontanter i både svenska kronor och amerikanska dollar. Hon anklagas också för att ha köpt bilar för över 60 miljoner kronor, som sedan exporterades som en del av penningtvättsupplägget.   – Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det varit fråga om systematisk brottslighet och stora summor, säger en åklagare.   Samtliga åtalade greps i september 2024 efter samordnade insatser på fem platser i södra Stockholm och Lettland. De har varit häktade sedan dess. – Min bedömning är att bevisläget är bra. Vi kan visa hur organisationen har varit uppbyggd och hur man har använt sig av förmedlare, fortsätter åklagaren.   Domstolen har beslutat om kvarstad på nästan 22 miljoner kronor för tre av de åtalade. Åklagaren yrkar också att alla ska få näringsförbud i tio år.   Rättegången inleds den 25 augusti 2025 och beräknas pågå fram till oktober.   FAQ om grov näringspenningtvätt:   – Vad är grov näringspenningtvätt? Det innebär att medvetet hantera eller omsätta pengar från brottslig verksamhet, i detta fall organiserat och i stora belopp.   – Hur mycket pengar handlar det om i det här åtalet? Enligt åtalet har nästan 400 miljoner kronor tvättats.   – Varför kallas detta för en ”penningtvättsfabrik”? Eftersom upplägget har varit omfattande och systematiskt, med många företag och stora pengaflöden.   – Vilka branscher var inblandade? Främst byggbranschen, men även bilhandel och kontanthantering.   – När inleds rättegången? Rättegången börjar den 25 augusti 2025 och förväntas pågå till oktober.