Åtal mot åtta personer för omfattande bedrägerier i fastighetsaffärer

Ett omfattande åtal har väckts vid Södertälje tingsrätt mot åtta individer, misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. De ska ha lurat svenska investerare att sätta in pengar i påstådda fastighetsaffärer i Spanien. Enligt åklagaren har det hela liknat ett pyramidspel och orsakat förluster på cirka 60 miljoner kronor.

Veronica Närfors, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, menar att de åtalade har systematiskt utnyttjat investerare och långivare. Nya insättningar har använts för att betala gamla investerare, vilket är karakteristiskt för pyramidspel.

Det totala antalet målsägande uppgår till 43, med en beräknad brottsvinst på cirka 32 miljoner kronor. Två huvudmän har suttit häktade sedan januari efter att ha gripits i Sverige och Spanien för grova bedrägerier och bokföringsbrott.

Ytterligare två personer åtalas för grovt penningtvättsbrott och bokföringsbrott, medan övriga fyra misstänks för att ha fått pengar på privata konton eller agerat ställföreträdare för relaterade bolag.

Åklagaren har yrkat på att stora summor ska förverkas. Totalt handlar det om 11 miljoner kronor från huvudmännen och 14,5 miljoner kronor i banktillgångar, både i Sverige och utomlands. Dessutom har beslagtagna tillgångar värderats till 5,5 miljoner kronor.

Yrkanden omfattar även 1,2 miljoner kronor i bankmedel från övriga åtalade, samt företagsbot på 15 miljoner kronor för tre bolag. Fem av de åtalade riskerar även näringsförbud.

Rättegången inleds den 3 oktober i Attunda tingsrätt och väntas bli omfattande med många drabbade och stora ekonomiska värden inblandade.