Advokat åtalad för involvering i penningtvättsaffärer

En advokat i Södertälje står nu åtalad för grov näringspenningtvätt efter att ha genomfört transaktioner på totalt 147 miljoner kronor utan att undersöka dessa närmare. Åtalet har initierats av Ekobrottsmyndigheten och har inkommit till Stockholms tingsrätt, enligt ett pressmeddelande från EBM.

Det framgår av åtalet att advokaten skall ha använt sitt byrås klientmedelskonto för betalningar relaterade till försäljningar av nyproducerade bostadsrätter. Detta skedde efter att bankkontona för fastighetsutvecklaren stängdes. Pengarna ska ha förmedlats vidare utan kontroll av ursprung eller mottagare, säger hon.

Under perioden mellan december 2022 och januari 2025 ska ungefär 300 miljoner kronor ha passerat genom kontot, där 147 miljoner kronor nu är föremål för åtalet. Kammaråklagare Philip Gunnarsson påpekar att yrkesverksamma, såsom advokater och banktjänstemän, ofta spelar en central roll i ekonomisk brottslighet.

– Organiserad ekonomisk brottslighet kräver ofta stöd från så kallade möjliggörare för att kunna genomföra komplicerade brottsupplägg. Den åtalade har i detta fall möjliggjort att hundratals miljoner kunnat passera utan ifrågasättande, säger hon.

Enligt Ekobrottsmyndigheten definieras en möjliggörare som en person som, genom sin yrkesroll, underlättar organiserad brottslighet. Advokater, banktjänstemän och fastighetsmäklare pekas ofta ut som riskområden.

Fastighetssektorn anses särskilt utsatt för penningtvätt, där stora belopp kan tvättas genom upprepade köp och försäljningar både inom och utom Sverige. Detta underlättar dölja pengars ursprung, vilket gör det svårt att spåra illegala transaktioner.

Vad innebär näringspenningtvätt? Näringspenningtvätt refererar till när någon i sin yrkesverksamhet hjälper till att dölja pengar från brottslig verksamhet. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att utreda och väcka åtal för sådana brott, inklusive penningtvätt och bokföringsbrott.

Fastighetsbranschen är särskilt sårbar för dessa metoder, eftersom den möjliggör stora transaktioner där olagliga pengar kan omsättas i till synes legitima affärer, vilket komplicerar spårningen av pengarna.